Siete personas fueron capturadas por una investigación sobre falsas exportaciones a Ecuador que habrían permitido ingresar $425.000 millones a Colombia.
La Fiscalía investiga a tres representantes legales de comercializadoras internacionales y cuatro funcionarios de la DIAN por una presunta maniobra que habría simulado exportaciones hacia Ecuador para justificar el ingreso de más de $425.000 millones a Colombia.
Siete personas fueron capturadas en Cúcuta, Norte de Santander, e Ipiales, Nariño, por su presunta participación en un esquema de falsas exportaciones de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación apunta a que los implicados habrían participado en operaciones comerciales simuladas entre 2020 y 2023, mediante las cuales se justificó el ingreso a Colombia de más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito.
Entre los detenidos figuran tres representantes legales de comercializadoras internacionales y cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Seccional Ipiales.
Quiénes son los siete capturados
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, los representantes legales de las comercializadoras internacionales capturados son:
- Arvey Duque Villamizar.
- Alexis Valencia Valencia.
- Jeisson Urley Ovalles Mendoza.
Los tres habrían figurado como responsables de las exportaciones de los productos agrícolas que supuestamente salían del país con destino a Ecuador.
También fueron capturados cuatro funcionarios de la DIAN Seccional Ipiales, señalados de certificar presuntamente la salida de las mercancías:
- Fabián Lizandro Erazo Herrera.
- Jhon Jairo Estupiñán Meneses.
- Ray Alexander Arteaga Revelo.
- Jorge Arellano Paguay.
Las autoridades investigan el papel que habría desempeñado cada uno de los señalados dentro de las operaciones comerciales y aduaneras cuestionadas.
La presunta operación se habría realizado por el puente de Rumichaca
Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados aparecían registrados como exportados hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca.
Sin embargo, los productos presuntamente nunca habrían cruzado la frontera.
La investigación indica que cinco comercializadoras internacionales figuraban como exportadoras, mientras que una agencia de aduanas tramitaba las declaraciones y los documentos que respaldaban las operaciones.
La presunta irregularidad habría contado con certificaciones de funcionarios de la DIAN en Ipiales, quienes supuestamente registraron la salida de mercancías que no habrían abandonado el territorio colombiano.
Dinero de cuatro países habría ingresado como pago por exportaciones
La Fiscalía estableció que recursos provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú habrían ingresado a Colombia bajo la apariencia de pagos por ventas internacionales.
Según la hipótesis investigativa, los documentos de las supuestas exportaciones permitían presentar esos recursos como reintegros derivados de operaciones comerciales legítimas.
El monto identificado supera los 425.000 millones de pesos y corresponde al periodo comprendido entre 2020 y 2023.
Fiscalía, POLFA y DIAN participaron en la investigación
El proceso fue liderado por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, con apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la DIAN.
Las siete capturas fueron ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con acompañamiento del Ejército Nacional.
La investigación busca establecer las responsabilidades de los capturados y de las demás personas que habrían intervenido en el presunto esquema de operaciones ficticias de comercio exterior.
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